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国轩高科股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

发布时间:2019-10-24 19:10:03 人气:4959

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郭萱高科有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2019年9月15日按照公司章程规定的通知方式发出通知。会议将于2019年9月16日通过通讯方式召开。应当参加会议表决的董事有8名,实际参加会议表决的董事有8名。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和公司章程的有关规定。会议由公司董事长李振先生主持。经公司董事审议后,通过了以下提案:

一、审议通过《关于公开发行a股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案(第二次修订)》

受2019年上半年补贴衰退的影响,动力电池行业的经营环境发生了很大变化。公司本着审慎的原则,对公开发行a股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告中的预测收益进行了调整,调整后的收益与行业和公司目前的发展状况不一致。

详情请参见同日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《郭萱高科股份有限公司公开发行a股可转换债券募集资金使用可行性分析报告(第二次修订)》。

本公司独立董事表达了独立意见并同意该建议。

有8票赞成,0票反对,0票弃权。

根据本公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授权人办理本次公开发行a股可转换公司债券相关事宜的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

特此宣布。

郭萱高新技术有限公司董事会

2001年9月17日

证券代码:002074证券缩写:郭萱高科公告编号。:2019-080

关于郭萱高新技术有限公司第七届监事会第二十七次会议决议的公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郭萱高新技术有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十七次会议于2019年9月16日召开。会议通知已于9月15日通过电子邮件发送给所有主管。应该投票的监事有3名,实际投票的监事有3名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和公司章程的有关规定。经公司监事审议,通过以下议案:

有3票赞成,0票反对,0票弃权。

郭萱高新技术有限公司监事会

2001年9月17日

证券代码:002074证券缩写:郭萱高科公告编号。:2019-081

郭萱高科技有限公司

关于回复可转换公司债券公开发行申请文件通知书有关问题的公告

郭萱高新技术有限公司(以下简称“公司”)和海通证券有限公司近日收到中国证监会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于筹备郭萱高新技术可转换债券发行审核委员会会议的函》(以下简称“通知函”)。

公司及相关中介机构认真检查落实了《通知函》中提出的问题,并按照《通知函》的要求对相关问题逐一进行了分析和回应。现根据相关要求公开披露对通知函的回复内容。详情请参见公司同日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于请做好郭萱高科可转换债券发行审核委员会会议筹备工作的回复》。

公司公开发行可转换公司债券仍需中国证监会批准。这件事能否被批准以及何时最终被批准还不确定。公司将根据中国证监会对该事项的审查进展,及时履行信息披露义务。请注意投资风险。