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亚洲城ca88是什么-惠州农行筑牢反洗钱防控网

发布时间:2020-01-11 16:56:19 人气:4668

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亚洲城ca88是什么,为进一步强化反洗钱意识、多角度防控风险,今年以来,惠州农行按照人行及上级行要求,认真履行反洗钱义务,以健全风险机制为导向,筑牢身份识别基础,全面落实反洗钱监管新规,不断加大反洗钱宣传和教育力度,营造良好的反洗钱工作氛围,通过多种举措防控洗钱风险。

首先,惠州农行通过强化组织建立了有效的反洗钱机制。该行始终从全局高度充分认识反洗钱工作的重要性,举全行之力推进反洗钱工作,增强履职的主动性、自觉性和积极性。并建立起有效的反洗钱核查机制,定期召开反洗钱工作会议,加强反洗钱工作检查督导,及时通报反洗钱工作情况。该行还强化了考核激励,将反洗钱合规管理纳入部室、支行年度综合绩效考评。

其次,该行完善客户信息,以增强反洗钱的风险意识。该行积极落实监管部门对反洗钱的相关规定,对开户客户信息不规范、不完整、不合规的,持续强化客户信息更新、补录,确保客户信息的准确性、完整性、真实性。同时,严格执行反洗钱工作规章制度、法律法规,督促员工在日常办理业务时按照规定进行客户身份采集、识别,认真落实客户信息保密工作。严格遵守相关规章制度,杜绝冒名、假名办理业务的情况。要求仔细核对每一笔业务、每一个签名,真正将精细化管理落到实处。

同时,惠州农行加大了宣传力度,以增强公众的反洗钱意识。针对大多数人对洗钱危害认识不足,易被犯罪分子利用的情况,该行在银行大厅led屏幕播放反洗钱宣传标语,在厅堂显眼处摆放反洗钱基础知识宣传折页,张贴相关宣传海报,大堂经理现场讲解,通过这些方式向前来营业网点办理业务的客户普及宣传反洗钱知识。该行还积极参与监管部门组织的各类金融知识集中宣传,走进本地社区和广场等人流集中区域进行反洗钱知识宣传,提升民众的反洗钱意识。

撰文:刘光明宝 林晓茹

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